Scroll to top

Circular: SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (“SS”) emitió el 24 de diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016, para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017, y actualizar la normativa que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por esta entidad a diseñar e implementar el SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM.   Esto implica un cambio integral al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF (SAGRLAFT), que, entre otras, pasó a ser Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF (SAGRILAFT).  Los principales cambios introducidos se adjuntan en el siguiente Anexo, y en la copia de la Circular Externa 100-000016.

Circular SAGRILAFT

Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020